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「北京期货」天津一企业“非法买卖外汇”被罚108万 曾涉海航系P2P纠纷

  一则处罚信息,引出海航P2P平台融资方疑云。

  近日,天津融展企业管理有限公司(下称“天津融展”)因“通过地下钱庄非法买卖外汇”,被国家外汇管理局北京外汇管理部给予警告,并处107.54万元罚款。

  天眼查显示,天津融展成立于2016年12月,注册资本10亿元,经营范围为企业管理;财务信息咨询;商务信息咨询;计算机网络技术开发、咨询、服务;劳务服务等。

  值得注意的是,天津融展与近年因逾期事件而备受关注的海航集团旗下P2P平台“聚宝匯”存在牵涉。

  官网信息显示,聚宝匯系海航集团旗下的互联网金融品牌,成立于2014年,由玖锡科技(北京)有限公司(以下简称“玖锡科技”)负责运营。公司的经营团队依托海航集团在租赁、银行、保险、信托、担保、保理、证券、期货等领域的金融全牌照优势,将聚宝匯建设成为互联网金融服务平台。

  2018年起,聚宝匯逾期爆发。截至目前,与聚宝匯逾期等问题相关的投诉,在聚投诉和黑猫投诉上仍多达100多个和60多个。一个集体投诉内容显示,“一直没有明确答复。我们多次(以)多种形式(寻求解决),均未得到解决。”

  聚宝匯是否存在为海航系企业融资?聚宝匯是否对逾期款项有最新安排?时间财经联系了聚宝匯方面,对方表示“不作回应”。

  

「北京期货」天津一企业“非法买卖外汇”被罚108万 曾涉海航系P2P纠纷

  关系匪浅

  中国裁判文书网信息显示,就在聚宝匯逾期事件被曝光后的2018年8月,天津市河西区人民法院审理了一起聚宝匯相关的合同纠纷案,天津融展为被告方之一。

  原告在诉讼请求中称,2017年7月4日,投资人与被告聚宝鑫源资产管理(北京)有限公司、被告三聚宝互联科技(深圳)股份有限公司签订《认购协议》,购买天津融展发行的融资产品5万元。在到期日2018年7月29日逾期未兑付本金,要求被告返还本金并支付逾期利息。

  

「北京期货」天津一企业“非法买卖外汇”被罚108万 曾涉海航系P2P纠纷

  最终,原告这次的起诉被法院驳回,原因是其在诉讼之前没有先进行仲裁。

  此外,时间财经发现,天津融展的唯一股东广州誉展投资控股有限公司(以下简称“广州誉展”)或也曾在聚宝匯以产品“海聚宝”进行过融资。

  裁判文书网显示,在2019年5月的《白兰芳一审民事裁定书》中,起诉人白兰芳称,2017年11月24日,自己通过“聚宝匯”线上付款11万元购买“[感恩特惠]海聚宝1106期01-390天”。根据聚宝匯官网载明的信息,上述产品的融资主体为广州誉展,是起诉人资金的实际使用人。该诉讼的结果是,法院称对本案有管辖权的法院应为北京市朝阳区人民法院,本院对本案没有管辖权。

  

「北京期货」天津一企业“非法买卖外汇”被罚108万 曾涉海航系P2P纠纷

  天眼查显示,天津融展是海航资本南方总部(深圳)有限公司(以下简称“海航资本南方总部”)第二大股东,持股31.41%。此前有媒体报道称,有聚宝匯投资者表示,自己购买的4个内部项目,有两个项目的融资方是海航的航旅版块凯撒旅游,本金25万元,年化利率11.8%;另外两个项目的融资方为海航集团旗下的科技版块,本金25万元,年化利率11.8%。

  此外,北京桦天律师事务所创始合伙人赵则启律师向时间财经表示,按照以上关于王某的裁定书及《白兰芳一审民事裁定书》内容判断,天津融展、广州誉展是裁定书中相应融资产品的发行方。作为融资产品的发行方,应当取得金融类业务经营许可,至少企业的经营范围内要包含金融业务,但天津融展、广州誉展的经营范围内均无此业务。

  赵则启律师还表示,以上裁定书中还提及如“该融资产品预期收益率(年化)6.5%”等内容,这种业务其实是借款业务。如果诉讼内容属实且涉及的出借人数超过150人或数额在100万以上的,初步可以判断,天津融展、广州誉展或可能存在涉嫌非法吸收公众存款的行为。

  据了解,当下多家大型互联网金融平台,多以“定向委托投资”等名义变相面向线上用户发行定期或活期的理财产品,并暗示了较货币基金等更高的预期收益。作为平台方及天津融展的关联企业,聚宝匯也可能涉嫌非法吸收公众存款。

  对于以上说法,聚宝匯方面未作回应。

  

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  员工也被“坑”?

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